江西特種電機股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告
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公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于２００８年８月８日上午９：００以通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議，本次會議應參加表決的董事９名，實際參加表決董事９名。公司３名監(jiān)事列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本次會議決議如下：
一、審議通過《公司２００８年半年度報告全文及摘要》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。
�。蛊蓖�， ０票反對， ０票棄權(quán)。
二、審議通過《公司２００８年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預案》：根據(jù)廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具的本公司２００８年半年度審計報告，截止２００８年６月３０日，公司資本公積為１８５，３３９，４４３．１６元，公司擬以２００８年６月３０日的總股本６７，７７９，１０５股為基數(shù)，以資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式，向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增６股，共計轉(zhuǎn)增股本４０，６６７，４６３股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為１０８，４４６，５６８股，資本公積余額為１４４，６７１，９８０．１６元。該議案提交下次股東大會審議。
�。蛊蓖猓� ０票反對， ０票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于設立江西特種電機股份有限公司機械分公司的議案》：公司機械產(chǎn)品事業(yè)部成立于２００５年，主要從事減速機和液壓件的生產(chǎn)、銷售。自成立機械產(chǎn)品事業(yè)部以來，減速機、液壓產(chǎn)品得到了快速的發(fā)展，為更好地理順管理體制，進一步擴大經(jīng)營自主權(quán)，加快上述產(chǎn)品的發(fā)展，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，擬將機械產(chǎn)品事業(yè)部變更設立為機械分公司
�。蛊蓖猓� ０票反對， ０票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》：
�。保畬ⅰ豆菊鲁獭返诹鶙l修改為“公司注冊資本為人民幣１０，８４４．６５６８萬元”
�。玻畬ⅰ豆菊鲁獭返谑艞l修改為“公司股份總數(shù)為１０，８４４．６５６８萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)如下：”
該議案提交下次股東大會審議。
９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于召開２００８年第一次臨時股東大會的議案》。
�。蛊蓖�， ０票反對， ０票棄權(quán)。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司董事會
二ＯＯ八年八月八日
證券代碼：００２１７６ 證券簡稱：江特電機 公告編號：臨 ２００８－０２８
江西特種電機股份有限公司
關(guān)于召開２００８年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議決定于２００８年８月２６日（星期二）召開２００８年第一次臨時股東大會，有關(guān)具體事項如下：
一．會議時間：２００８年８月２６日上午９：００開始，會期半天。
二．股權(quán)登記日：２００８年８月２２日
三．會議地點：江西省宜春市東風路１９號：本公司經(jīng)營樓五樓會議室
四．會議召集人：公司董事會
五．會議表決方式：全體股東采取現(xiàn)場投票方式行使表決權(quán)
六．會議審議事項：
�。保豆菊鲁绦抻喎桨浮罚�
�。ǎ保┙�(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過的公司章程修訂方案，具體內(nèi)容披露在２００８年７月１０日巨潮資訊網(wǎng)上；（２）經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議審議通過的《關(guān)于修改公司章程的議案》。
�。玻叮玻埃埃改臧肽甓荣Y本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。
七．會議出席對象：
�。保刂梗玻埃埃改辏冈拢玻踩眨ㄐ瞧谖澹┫挛纾常海埃敖灰捉Y(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東；
�。玻径�、監(jiān)事及其他高級管理人員；
３．公司保薦機構(gòu)指定人員、公司聘請的律師。
八．出席會議登記辦法
�。保怯洉r間：２００８年８月２５日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）
�。玻怯浄绞剑鹤匀蝗斯蓶|須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；異地股東可以傳真方式辦理登記。
�。常怯浀攸c及授權(quán)委托書送達地點：
江西省宜春市袁州區(qū)東風路１９號
江西特種電機股份有限公司董事會秘書辦公室
聯(lián)系人：翟忠南
郵編：３３６０００
傳真號碼：０７９５－３２７４５２３
聯(lián)系電話：０７９５－３２６６２８０
九．其他事項：
出席本次股東大會的所有股東的費用自理。
特此公告。
附件：授權(quán)委托書
江西特種電機股份有限公司
董事會
二ＯＯ八年八月八日
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席江西特種電機股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽字或蓋章）：
委托人持股數(shù)：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股東帳戶：
委托人對本次會議每一審議事項分別投贊成、反對或棄權(quán)票
的指示：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
注：授權(quán)委托書復印、自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
證券代碼：００２１７６ 證券簡稱：江特電機 公告編號： ２００８－０２７
江西特種電機股份有限公司第五屆
監(jiān)事會第七次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西特種電機股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于 ２００８年８月８ 日在本公司經(jīng)營樓監(jiān)事會主席辦公室召開。會議應到監(jiān)事 ３ 人，實到監(jiān)事 ３ 人，會議由公司監(jiān)事會主席召集和主持。會議召開程序符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議表決結(jié)果有效。本次會議經(jīng)全體監(jiān)事表決形成如下決議：
�。薄徸h通過《公司２００８年半年度報告全文及摘要》，，其中同意 ３ 人，
棄權(quán) ０ 人，反對 ０ 人。
�。病徸h通過《公司２００８年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預案》，，其中同意
�。� 人，棄權(quán) ０ 人，反對 ０ 人。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司
董事會
二 ＯＯ 八年八月八日
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