浙江方正電機(jī)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江方正電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2008年7月18 日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會(huì)議于2008年7月23日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決的董事9名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。先將會(huì)議審議通過的議案公告如下：

一、會(huì)議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，審議通過了《方正電機(jī)“進(jìn)一步推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查報(bào)告》具 體 內(nèi) 容 詳 見 同 日 刊 登 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 “ 巨 潮 資 訊 ”的《方正電機(jī)“進(jìn)一步推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2008-029）。
　　二、會(huì)議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，審議通過了《方正電機(jī)公司治理情況自查詳情》； 具體內(nèi)容詳見“巨潮資訊”的《方正電機(jī)公司治理情況自查詳情》。
　　三、會(huì)議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，審議通過了關(guān)于制定《投資者關(guān)系管理制度》的議案；具體內(nèi)容詳見“巨潮資訊”的《投資者關(guān)系管理制度》。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江方正電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年7月24日