重大事項進(jìn)展公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因公司及第一大股東徐工集團工程機械有限公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，擬通過定向增發(fā)方式收購徐工集團工程機械有限公司下屬企業(yè)資產(chǎn)和股權(quán)。為防止造成二級市場股價波動，保護投資者利益，經(jīng)申請，本公司股票已于2008年6月13日起停牌。

為盡快提交和披露相關(guān)重組文件，恢復(fù)公司股票交易，公司及相關(guān)方在停牌期間積極推動重組工作開展，現(xiàn)獨立財務(wù)顧問及法律顧問繼續(xù)進(jìn)行盡職調(diào)查工作，對重組事項作深入咨詢論證，已確定擬收購資產(chǎn)的范圍，擬收購資產(chǎn)包括徐州重型機械有限公司、徐州工程機械集團進(jìn)出口有限公司、徐州徐工專用車輛有限公司、徐州徐工液壓件有限公司、徐州徐工隨車起重機有限公司、徐州徐工特種工程機械有限公司等企業(yè)的股權(quán)及徐工集團工程機械有限公司試驗研究中心相關(guān)資產(chǎn)和徐工集團工程機械有限公司擁有的相關(guān)注冊商標(biāo)所有權(quán)，基本完成編制資產(chǎn)重組預(yù)案等相關(guān)材料。下周公司將確定重組預(yù)案等相關(guān)材料，并報送至相關(guān)部門。經(jīng)申請，公司股票繼續(xù)停牌。

自本次停牌之日起5個交易日內(nèi)，公司及相關(guān)方將在中介機構(gòu)盡職調(diào)查基礎(chǔ)上，盡快確定資產(chǎn)重組預(yù)案，及時履行信息披露義務(wù)，并按要求對籌劃中的資產(chǎn)重組事項發(fā)布實質(zhì)性進(jìn)展公告或資產(chǎn)重組事項相關(guān)公告。

特此公告。

徐州工程機械科技股份有限公司董事會

二00八年七月十七日

徐州工程機械科技股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議

（臨時）決議公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

徐州工程機械科技股份有限公司第五屆董事會第十一次會議（臨時）通知于2008年7月13日（星期日）以書面方式發(fā)出，會議于2008年7月15日（星期二）以非現(xiàn)場方式召開。公司董事會成員9人，實際行使表決權(quán)的董事9人，分別為(按姓氏筆畫為序)：王民先生、馮潤民先生、李力先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、陸小平先生、周立成先生、韓學(xué)松先生。公司監(jiān)事、高級管理人員審閱了會議議案。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

一、審議通過公司治理專項活動整改情況說明

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

《徐州工程機械科技股份有限公司治理專項活動整改情況說明》待江蘇證監(jiān)局審核通過后予以公告。

徐州工程機械科技股份有限公司

董事會

二00八年七月十七日