證券簡稱：長春一東長春一東離合器股份有限公司

四屆二次董事會決議公告

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公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長春一東離合器股份有限公司四屆二次董事會議于2008年5月29日在公司本部三樓會議室舉行。本次會議的通知于2008年5月19日以專人送達形式發(fā)出。會議應到董事9名，到會董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，董事郝永德因出差缺席本次會議，書面委托公司副董事長于中赤代為出席會議。

會議由董事長李長江主持，審議通過了關于放棄實施向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案。

公司2007年8月28日召開的三屆二十四次董事會議審議通過了“關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案”、“關于公司控股股東東光集團以資產認購公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案”等與公司非公開發(fā)行股票方案相關的六項議案。

公司非公開發(fā)行股票方案履行相關程序過程中，因證券市場環(huán)境發(fā)生重大變化，綜合考慮多方面因素，公司決定放棄實施三屆二十四次董事會議審議通過的“關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案”等相關的六項議案。

公司董事會在未來三個月內不再審議與非公開發(fā)行相關的議案。

以上決議同意票5票，反對票0票，棄權票0票。關聯(lián)董事于中赤、劉斌、郝永德、李明泉回避表決。

長春一東離合器股份有限公司

董 事 會

二○○八年五月二十九日

證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東編號：2008-11

長春一東離合器股份有限公司

四屆二次監(jiān)事會決議公告

長春一東離合器股份有限公司四屆二次監(jiān)事會于2008年5月29日在公司本部召開，本次會議通知于5月19日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席田向立主持召開，內容如下：

全票審議通過了董事會關于放棄實施向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案。監(jiān)事會認為：審議程序符合法律法規(guī)，公司章程和公司的管理制度規(guī)定，此議案符合客觀實際情況。

長春一東離合器股份有限公司

監(jiān) 事 會

二OO八年五月二十九日