該公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次臨時股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
2、本次臨時股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2008年5月28日（星期三）上午9：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2008年5月27日-2008年5月28日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的的具體時間為：2008年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2008年5月27日下午15：00--5月28日下午15：00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：杭州總部六樓會議室（杭州市石祥路208號）
3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長馬興法先生
6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、出席的總體情況
參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共174人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為219,122,319股，占公司股份總數(shù)的80.56%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師、保薦機構(gòu)出席了本次會議。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表33人，代表有表決權(quán)股份209,166,556股，占公司股份總數(shù)的76.90%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東141人，代表有表決權(quán)股份9,955,763股，占公司股份總數(shù)的3.66%。
三、提案審議和表決情況
1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
表決結(jié)果：同意218,971,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對122,500股；棄權(quán)28,800股。
2、關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案
表決結(jié)果：同意218,970,499股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對112,300股；棄權(quán)39,520股。
3、關(guān)于公司2008 年度非公開發(fā)行股票方案的議案（逐項表決）
（1）發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對141,000股；棄權(quán)12,300股。
�。�2）發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對141,000股；棄權(quán)12,300股。
�。�3）發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對141,000股；棄權(quán)12,300股。
�。�4）發(fā)行對象及認購方式
表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對143,000股；棄權(quán)10,300股。
�。�5）定價基準日、發(fā)行價格
表決結(jié)果：同意218,966,999股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對143,020股；棄權(quán)12,300股。
�。�6）鎖定期安排
表決結(jié)果：同意218,965,999股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對143,800股；棄權(quán)12,520股。
�。�7）上市地點
表決結(jié)果：同意218,968,799股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對141,220股；棄權(quán)12,300股。
�。�8）募集資金數(shù)量和用途
�、僭鲑Y成都天馬鐵路軸承有限公司實施年產(chǎn)1萬套精密風力發(fā)電機軸承技術(shù)改造項目
表決結(jié)果：同意86,369,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.82％；回避132,600,000股；反對141,000股；棄權(quán)12,300股。關(guān)聯(lián)股東天馬控股集團有限公司回避表決。
②增資齊重數(shù)控裝備股份有限公司實施高檔重型數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化基地項目
表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對141,000股；棄權(quán)12,300股。
�。�9）本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配預(yù)案
表決結(jié)果：同意218,967,799股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對142,000股；棄權(quán)12,520股。
�。�10）決議有效期限
表決結(jié)果：同意218,968,799股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對141,000股；棄權(quán)12,520股。
4、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告
表決結(jié)果：同意218,955,178股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對112,300股；棄權(quán)54,841股。
5、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案
表決結(jié)果：同意218,968,799 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對112,300股；棄權(quán)41,220股。
6、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案
表決結(jié)果：同意218,968,499股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對50,400股；棄權(quán)103,420股。
7、關(guān)于修改公司<章程>的議案
表決結(jié)果：同意218,970,499股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對46,420股；棄權(quán)105,400股。
以上議案表決結(jié)果同意票均占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，因此以上議案均獲通過。
四、律師出具的法律意見
浙江六和律師事務(wù)所律師蔣政村、張琦到會見證本次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經(jīng)公司與會董事簽字的《公司2008年第一次臨時股東大會決議》；
2、浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
二〇〇八年五月二十八日
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