寧波東力傳動設備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　寧波東力傳動設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于２００８年４月７日以傳真、電子郵件發(fā)出通知，會議于２００８年４月１８日上午在寧波遠洲大酒店三樓文政廳召開，應參加會議董事９人，實際參加會議董事９人，公司監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。會議由董事長宋濟隆主持，經出席會議董事審議，一致通過如下決議：
　　一、審議通過《２００７年度總經理工作報告》；
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　二、審議通過《２００７年度董事會工作報告》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　詳細內容見寧波東力傳動設備股份有限公司２００７年年度報告“第七節(jié) 董事會報告”。
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　寧波東力傳動設備股份有限公司獨立董事徐金梧先生、王仁康先生、蔣文軍先生向董事會提交了《獨立董事２００７年度述職報告》，并將在公司２００７年度股東大會上述職。
　　三、審議通過《２００７年年度報告全文》及其摘要，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　　四、審議通過《２００７年度財務決算報告》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　寧波東力傳動設備股份有限公司２００７年度營業(yè)收入為３９２，４７５，６８１．０１元，比上年同期３０９，５９５，２４５．０９元增長２６．７７％；營業(yè)利潤６１，５６６，３７６．２２元，比上年同期４１，５２１，７７６．１２元增長４８．２７％；利潤總額７０，６７２，４１８．２８元，比上年同期４７，６３９，９０１．５３元增長４８．３５％；歸屬于母公司所有者的凈利潤５６，０２１，００９．３６元，比上年同期３９，６５１，０４７．７２元增長４１．２９％。
　　寧波東力傳動設備股份有限公司２００７年末總資產為７１４，７８６，７６５．１６元，比上年年末４４８，４５７，６０７．７２元增加５９．３９％；年末公司負債合計２５８，１８１，１４２．７２元，比上年年末２７６，６６１，７４７．４９元減少６．６８％；年末歸屬母公司股東權益４５４，９６２，９６９．３５元，比上年年１６９，１３０，２１２．８９元增加１６９％。
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　五、審議通過《關于２００７年度利潤分配和資本公積金轉增的預案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　母公司實現(xiàn)凈利潤３１，７６２，４７８．００元，按照１０％提取法定盈余公積金３，１７６，２４７．８０元后，加年初未分配利潤１３，７１５，５１５．７５元，截止２００７年１２月３１日止，公司實際可供分配股東的利潤累計４２，３０１，７４５．９５元。
　　公司擬定以２００７年的總股本１２０００萬股為基數(shù)，每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利１．５元（含稅），以資本公積金轉增股本，每１０股轉增５股。
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　六、審議通過《審計委員會關于立信會計師事務所有限公司２００７年度審計工作的總結報告》；
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　　　七、審議通過《關于聘請２００８年度審計機構的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　續(xù)聘立信會計師事務所有限公司為２００８年度審計機構，獨立董事發(fā)表獨立意見。立信會計師事務所有限公司２００７年度審計費用共計３３萬元。
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　八、審議通過《審計委員會關于公司２００７年度內部控制自我評價報告》；
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　　　九、審議通過《關于募集資金年度使用情況的專項報告》；
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　　十、審議通過《公司申請綜合授信額度的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　根據(jù)２００８年公司生產經營需要，公司計劃向銀行申請綜合授信額度共計２．７億元，授信額度自股東大會審議通過之日起一年有效。
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　十一、審議通過《關于全資子公司申請貸款計劃和公司為其提供融資擔保的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　公司全資子公司寧波東力機械制造有限公司在２００８年計劃向各銀行申請貸款共計３．８億元，公司擬為東力機械在上述貸款金額內申請的貸款提供連帶責任保證擔保。
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　　　十二、審議通過《關于公司２００７年度期初數(shù)據(jù)追溯調整的議案》；
　　新會計準則實施后，公司按照《企業(yè)會計原則第３８號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計準則解釋第１號》（財會〔２００７〕１４號）的要求，對２００７年初股東權益進行追溯調整。
　　年初總資產調整前４４２９２３０８６．３６元，調整后為４４８，４５７，６０７．７２元，比調整前增加５５３４５２１．３７元；年初股東權益調整前為１６６２６１３３８．９０元，調整后為１７１７９５８６０．２３元，比調整前增加５５３４５２１．３３元。
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　十三、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　寧波東力傳動設備股份有限公司獨立董事的年度津貼由３．６萬元提高到４．８萬元（稅前）。
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　十四、審議通過《關于召開２００７年度股東大會的議案》。
　　定于２００８年５月１２日以現(xiàn)場表決方式在本公司召開２００７年度股東大會。
　　表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。
　　　　寧波東力傳動設備股份有限公司董事會
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４         證券簡稱：東力傳動        公告編號：２００８－００９
　　寧波東力傳動設備股份有限公司
　　關于為全資子公司提供融資擔保的公告
　　寧波東力傳動設備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　一、擔保情況概述
　　寧波東力傳動設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２００８年４月１８日召開第一屆董事會第十七次會議，會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于全資子公司申請貸款計劃和公司為其提供融資擔保的議案》，該議案尚需提交公司２００７年股東大會審議。公司為全資子公司寧波東力機械制造有限公司（以下簡稱“東力機械”）融資提供擔保的額度擬定為３．８億元人民幣，為連帶責任保證擔保。
　　上述提保額度的期限自股東大會審議通過本議案之日起一年內有效，擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續(xù)保。在此額度內發(fā)生的具體擔保事項，提請股東大會自通過上述事項之日起，授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂（或逐步簽訂）相關擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。超過上述額度的擔保，按照相關規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后才能實施。
　　二、被擔保人基本情況
　�。�、寧波東力機械制造有限公司
　　成立時間：２００３年１月２４日
　　注冊資本：１８０００萬元
　　法定代表人：宋濟隆
　　住所：寧波市江北投資企業(yè)園區(qū)洪塘鎮(zhèn)趙家村
　　經營范圍：減速電機、減速器、電器機械及器材、通用設備的制造、加工、銷售。
　　財務數(shù)據(jù)：截止２００８年３月３１日，總資產為４７４２８７１２．８７元，負債為１５０５９３４７８．０９元，股東權權益為３２３６８８２３４．７８元。資產負債率為３１．７４％。２００８年１－３月主營業(yè)務收入７６１３９５１６．８６元，凈利潤１３９２００７８．５４元（以上數(shù)據(jù)未經審計）。
　　２、與公司關聯(lián)關系：公司為東力機械控股股東，持有東力機械１００％股權。
　　三、擔保的主要內容
　�。薄�擔保方式：連帶責任擔保
　�。�、擔保期限：以東力機械實際向銀行申請貸款合同為準
　　３、擔保金額：擔保額度共計３．８億元，具體貸款計劃如下：
　　四、董事會意見
　　董事會認為為東力機械提供擔保，有利于東力機械籌措資金，保證其正常生產經營及發(fā)展。東力機械資產優(yōu)良，償債能力較強，公司為其提供提保的財務風險處于公司可控的范圍之內，擔保風險比較小。
　　五、獨立董事意見
　　寧波東力傳動設備股份有限公司獨立董事就上述擔保發(fā)表了同意的獨立意見：公司從有利于公司經營與有效控制風險的角度出發(fā)，對公司為全資子公司提供擔保的額度做了符合實際情況的規(guī)定，擔保事項為全資子公司的擔保，風險可控，符合公司利益，我們同意上述擔保。同意該議案提交公司２００７年年度股東大會審議。
　　六、保薦機構意見
　　作為公司的保薦人，海通證券股份有限公司對公司擬進行的此次擔保行為無異議，并發(fā)表核查意見如下：作為公司的保薦人，海通證券股份有限公司對上述事項予以了充分關注，經核查，認為此次公司為其全資子公司提供擔保是為了滿足正常生產經營的需要，有利于公司籌措資金和良性發(fā)展，符合公司整體利益。被擔保方為公司全資子公司，資產優(yōu)良、償債能力較強，擔保風險較小。上述擔保已經公司董事會審議通過，尚需公司股東大會審議批準。截止目前，審批程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。上述擔保沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關上市公司對外提供擔保的規(guī)定。海通證券股份有限公司對公司擬進行的此次擔保行為無異議。
　　七、累計擔保數(shù)量
　　截止本公告日，公司累計對外擔�？傤~為８０００萬元，占公司最近一期（２００７年１２月３１日）經審計凈資產１７．５８％，均為子公司東力機械提供的擔保，為保證擔保方式，不存在逾期擔保的情況。
　　公司將嚴格按照中國證監(jiān)會臨發(fā)［２００５］１２０文《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔保風險。
　　八、備查文件
　�。薄⒐�司董事會第十七次董事會會議決議；
　�。�、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件；
　�。场⒈粨�保人最近一期的財務報表；
　　４、獨立董事意見；
　�。�、保薦機構意見。
　　特此公告。
　　寧波東力傳動設備股份有限公司董事會
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡稱：東力傳動          公告編號：２００８－０１０
　　寧波東力傳動設備股份有限公司董事會
　　關于募集資金年度使用情況的專項報告
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　一、募集資金基本情況
　�。ㄒ唬�實際募集資金金額、資金到位時間
　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字【２００７】２０８ 號文核準，本公司于２００７ 年８月８日由主承銷商（保薦人）海通證券股份有限公司采用網下詢價配售與網上資金申購定價發(fā)行相結合的方式發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）３，０００萬股，發(fā)行價格為每股人民幣８．２０元，募集資金總額為人民幣２４，６００．００萬元，扣除尚未支付的主承銷商承銷傭金及保薦費９，３７２，０００．００元后，另扣減其余發(fā)行費用６，８１６，２５２．９０元后，實際募集資金凈額為２２９，８１１，７４７．１０元。
　　以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經立信會計師事務所有限公司于２００７ 年８ 月１３日出具的信會師報字（２００７）第１１７１６號驗資報告審驗。
　�。ǘ�）以前年度已使用金額、本年度使用金額及余額
　　截至２００７年１２月３１日，本公司募集資金實際使用情況為：直接投入承諾投資項目８４，４００，５８９．９２元；本年度中用暫時閑置的募集資金補充流動資金８，０００．００萬元。
　　截至２００７年１２月３１日，本公司募集資金專用賬戶余額為６６，１２０，９７４．００元，募集資金余額應為６５，４１１，１５７．１８元，差異７０９，８１６．８２元，系銀行存款利息收入。
　　二、募集資金管理情況
　　（一）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況
　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規(guī)定要求制定了《寧波東力傳動設備股份有限公司募集資金使用管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。本公司董事會為本次募集資金批準開設了中國建設銀行股份有限公司寧波鄞州支行，子公司寧波東力機械制造有限公司（以下簡稱“東力機械”）的中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行、東力機械的中國建設銀行股份有限公司寧波鄞州支行三個專項賬戶，其中公司的中國建設銀行股份有限公司寧波鄞州支行活期存款賬戶為：３３１０１９９５０３６０５０５０２７６６；東力機械的中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行活期存款賬戶為：３９０１１２００２９０００１３００８６；東力機械的寧波東力機械制造有限公司的中國建設銀行股份有限公司寧波鄞州支行活期存款賬戶為：３３１０１９９５０３６０５０５０２７９７。
　　截止２００７ 年１２ 月３１ 日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：
　　本次募集資金投資項目為三個，大功率重載齒輪箱項目、模塊化高精減速器項目和風電齒輪箱研發(fā)項目。其中大功率重載齒輪箱項目、模塊化高精減速器項目實施主體為全資子公司東力機械，項目資金通過公司對東力機械增資方式進行。
　　根據(jù)本公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預算范圍內，嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)，由有關部門提出資金使用計劃，財務部門核實、總經理審批，項目實施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由財務部門定期對募集資金使用情況進行檢查，審計部門進行日常監(jiān)督。
　　（二）本公司已與保薦人海通證券股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司寧波鄞州支行、中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
　　三、本年度募集資金的實際使用情況
　�。ㄒ唬┍灸甓饶技�資金的使用情況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　單位：萬元      
　　注１：公司招股說明書未有承諾截止２００７年末投入金額，現(xiàn)對２００７年承諾投資金額作補充說明：
　　大功率重載齒輪箱項目：２００７年承諾投資６，０００萬元，以不超過增資資金１４，９８１．１７萬元為限；
　　模塊化高精減速器項目：２００７年承諾投資２，２００萬元，以不超過增資資金１４，９８１．１７萬元為限；
　　風電齒輪箱研發(fā)項目：２００７年不進行資本性投入。
　　注２：大功率重載齒輪箱項目處于建設期，故本年度尚未實現(xiàn)效益；
　　注３：模塊化高精減速器項目處于建設期，故本年度尚未實現(xiàn)效益；
　　注４：風電齒輪箱研發(fā)項目處于方案設計階段，未發(fā)生資本性支出，亦未實現(xiàn)效益。
　�。ǘ�）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
　�。�、本期募集資金項目的實施方式與概況一致，未作變更。
　�。�、募集資金項目實施地點變更情況
　�。玻埃埃纺辏乖拢度�，本公司第一屆董事會第十四次會議審議通過《關于變更募集資金投資項目實施地的議案》。
　　為了進一步優(yōu)化生產力布局，有利于公司后續(xù)發(fā)展，本公司將大功率重載齒輪箱項目原實施地－寧波投資創(chuàng)業(yè)園區(qū)Ｃ區(qū)（洪塘）寧波東力機械制造有限公司二期地塊，變更至寧波江北區(qū)洪塘街道趙家村、慈城鎮(zhèn)山東村（寧波江北投資中心內）地塊，該地塊于２００７年６月２４日受讓，距離現(xiàn)有生產基地不足２００米，可統(tǒng)籌利用現(xiàn)有生產設施，土地總面積１５０畝，為項目擴產提供充足土地資源。
　�。ㄈ�）募集資金投資項目先期投入及置換情況
　�。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況
　�。玻埃埃纺辏乖拢玻慈眨�本公司２００７年第三次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，使用閑置募集資金不超過８，０００萬元暫時補充公司流動資金，使用期限不超過６個月。
　　（五）項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因
　　募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結余的情況。
　�。�六）尚未使用的募集資金用途、去向
　　目前三個募集資金存放專項賬戶中未使用的募集資金余額共為６５，４１１，１５７．１８元（不含利息收入），補充流動資金８０００萬元，以上募集資金余額將隨著項目的后期開發(fā)全部投入。
　�。ㄆ撸┠技�資金其他使用情況
　　無募集資金其他使用情況。
　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
　　本公司２００７年度募集資金投資項目未發(fā)生變更，也無對外轉讓或置換的情況。
　　五、募集資金使用及披露中存在的問題
　　本公司披露了募集資金使用情況的相關信息，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
　　寧波東力傳動設備股份有限公司董事會
　　二ＯＯ八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡稱：東力傳動          公告編號：２００８－０１１
　　寧波東力傳動設備股份有限公司
　　第一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
　　寧波東力傳動設備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　寧波東力傳動設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第六次會議于２００８年４月７日以書面形式或傳真方式發(fā)出會議通知，于２００８年４月１８日在寧波遠洲大酒店文政廳召開，會議應到監(jiān)事３人，實到３人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席莫富華先生主持。與會監(jiān)事審議并通過如下決議：
　　一、審議通過《２００７年度監(jiān)事會工作報告》；
　　監(jiān)事會對寧波東力傳動設備股份有限公司２００７年度依法運作、財務情況、募集資金使用情況、關聯(lián)交易等發(fā)表獨立意見認為，公司２００７ 年能夠依法運作，財務情況、募集資金使用情況、關聯(lián)交易等符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，報告內容符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，其所載資料真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳訴或重大遺漏。
　　表決結果：同意３票，反對０票，棄權０票。
　　內容詳見公司２００７年年度報告“第八節(jié) 監(jiān)事會報告”。
　　二、審議通過《２００７年度財務決算報告》；
　　表決結果：同意３票，反對０票，棄權０票。
　　三、審議通過《２００７年度利潤分配和資本公積金轉增的預案》；
　　表決結果：同意３票，反對０票，棄權０票。
　　四、審議通過《２００７年年度報告全文》及其摘要；
　　監(jiān)事會認為寧波東力傳動設備股份有限公司２００７年年度報告及其摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司２００７年度的財務狀況和經營成果；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　五、審議通過《關于公司２００７年度內部控制自我評價報告》
　　監(jiān)事會認為，寧波東力傳動設備股份有限公司建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正�；顒�，保護公司資產的安全和完整。公司內部控制組織機構完整，設立內部審計部門，保證了公司內部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。２００７年公司沒有違反《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。公司內部控制自我評價全面、真實的反映了公司內部控制的實際情況，對公司內部控制的總結比較全面，就目前存在的問題提出了相應的改進措施，明確了為進一步加強內部控制所需付出的努力工作。
　　表決結果：同意３票，反對０票，棄權０票。
　　以上一至四項議案需提交２００７年度股東大會審議。
　　寧波東力傳動設備股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡稱：東力傳動          公告編號：２００８－０１２
　　寧波東力傳動設備股份有限公司
　　關于召開２００７年度股東大會通知的公告
　　寧波東力傳動設備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　寧波東力傳動設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于２００８年４月１８日召開，會議決議于２００８年５月１２日召開公司２００７年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項公告如下：
　　一、會議基本情況
　�。保畷�議召集人：公司董事會
　�。玻畷�議召開日期和時間：２００８年５月１２日（星期一）上午９：００
　�。常畷�議地點：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號公司行政樓五樓會議室
　�。矗畷�議召開方式：現(xiàn)場表決方式
　　二、會議審議事項
　　１．審議《２００７年度董事會工作報告》；
　�。玻畬徸h《２００７年度監(jiān)事會工作報告》；
　�。常畬徸h《２００７年年度報告全文》及其摘要；
　　４．審議《２００７年度財務決算報告》；
　　５．審議《關于２００７年度利潤分配和資本公積金轉增的預案》；
　�。叮畬徸h《關于聘請２００８年度審計機構的議案》；
　�。罚畬徸h《關于公司申請綜合授信額度的議案》；
　�。福畬徸h《關于全資子公司申請貸款計劃和公司為其提供融資擔保的議案》；
　�。梗畬徸h《關于調整獨立董事津貼的議案》。
　　　　　三、會議出席對象
　　１．寧波東力傳動設備股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
　�。玻�截至２００８年５月６日深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權委托書附后）；
　�。常畬幉�東力傳動設備股份有限公司聘請的法律顧問；
　　４．保薦機構代表。
　　四、會議登記方法
　�。保�自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　　２．法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
　　３．委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　�。矗�異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復件），不接受電話登記；
　�。担�登記時間：５月７日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；
　�。叮�登記地點：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號公司董事會辦公室。
　　五、其它事項
　�。保畷�議聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系人：陳曉忠、曹敏芳
　　電話：０５７４－８８３９８８７７、８７５８７０００
　　傳真：０５７４－８７５８６９９９
　　地址：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號
　　郵編：３１５０３３
　�。玻畢⒓訒�議人員的食宿及交通費用自理。
　　寧波東力傳動設備股份有限公司董事會
　　二００八年四月十八日
　　附：授權委托書
　　授權委托書
　　茲全權委托        先生（女士）代表本人出席寧波東力傳動設備股份有限公司２００７年度股東大會，并代為行使表決權。
　　一．議案表決
　　二．如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
　　是□    否□
　　三．本委托書有效期限：
　　委托人簽名（蓋章）：                 受托人姓名：
　　委托人股東賬號：                   受托人身份證號：
　　委托人身份證號：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托日期：
　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位為委托人的必須
　　加蓋單位公章。