本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　2007年5月26日召開的湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于轉(zhuǎn)讓湘電長泵鑄造公司股權(quán)的議案》，現(xiàn)將公司關聯(lián)交易情況公告如下：
　　一、關聯(lián)交易基本情況
　　湖南湘電長泵鑄造有限公司（以下簡稱長泵鑄造）是湘電長沙水泵廠有限公司（以下簡稱“湘電長泵”）于2006年10月30日投資1,000萬元注冊成立的全資子公司，地處湖南長沙寧鄉(xiāng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，公司總股本1,000萬股。
　　湘電長泵目前正面臨難得的發(fā)展機遇，一方面其主業(yè)工業(yè)泵市場持續(xù)擴展，需求與產(chǎn)能不足之間的矛盾突出；另一方面，隨著新市場的拓展，在核泵、超大型泵及特種泵的開發(fā)方面，也受到資源條件的制約，需要大量資金投入，資金壓力較大。湘潭電機集團有限公司（以下簡稱湘電集團）在鑄件生產(chǎn)方面有一定的基礎和優(yōu)勢，由其投資長泵鑄造，形成中南地區(qū)較具規(guī)模的鑄造基地，完全能滿足湘電長泵、湘電股份等的鑄件需求。為有效整合資源，確保湘電長泵集中精力抓好主業(yè)發(fā)展和核心關鍵零部件生產(chǎn)，公司同意湘電長泵將長泵鑄造股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓給湘電集團，轉(zhuǎn)讓按1股等于1元的價格進行，轉(zhuǎn)讓總價為1,000萬元。
　　二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
　　1、湘潭電機集團有限公司
　　法定代表人：周建雄
　　注冊資本：4.293億元；
　　主營業(yè)務：經(jīng)營湖南省人民政府授權(quán)范圍內(nèi)的法人資產(chǎn)投資、經(jīng)營、管理
　　住所：中國湖南省湘潭市下攝司街302號
　　截止2006年12月31日，湘電集團總資產(chǎn)421,549萬元，凈資產(chǎn)68,473萬元，利潤總額12,298萬元。
　　2、湖南湘電長泵鑄造有限公司
　　法定代表人：陳能
　　注冊資本：1000萬元
　　主營業(yè)務：鑄鐵、鑄鋼、有色件等的研制、生產(chǎn)、銷售；水泵制造、加工、銷售、維修；金屬材料加工；模具制造、銷售；新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā)。
　　住所：湖南省長沙市寧鄉(xiāng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
　　公司尚在建設中，還沒有生產(chǎn)經(jīng)營活動。
　　3、湘電長沙水泵廠有限公司
　　法定代表人：陳能
　　注冊資本：8,597.5萬元；
　　主營業(yè)務：水泵、環(huán)保設備、通用機械、機電產(chǎn)品及配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、安裝、維修；新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)及技術(shù)服務。
　　住所：湖南省長沙市芙蓉中路三段522號
　　截止2006年12月31日，湘電長泵總資產(chǎn)67,113萬元，凈資產(chǎn)13,815萬元，利潤總額1,846，凈利潤1,267萬元。
　　4、關聯(lián)關系
　　湘電集團是本公司的控股股東，持有公司39.60%的股份；
　　湘電長泵是本公司的控股子公司，本公司持有其總股本的69.96%；
　　湘電長泵是湘電集團的參股子公司，湘電集團持有其總股本的20.21%；
　　長泵鑄造是湘電長泵的全資子公司。
　　三、定價政策和定價依據(jù)
　　關聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿的原則，關聯(lián)交易價格公允合理。關聯(lián)雙方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，湘電集團以約定方式支付湘電長泵股權(quán)轉(zhuǎn)讓費1000萬元。
　　四、交易目的和交易對上市公司的影響
　　1、湘電長泵將長泵鑄造的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，有利于其集中精力抓好企業(yè)的搬遷改造，有利于其將更多的資源放在新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品品質(zhì)的提升上，從而進一步提高湘電長泵的核心競爭力。
　　2、湘電集團對公司內(nèi)所有鑄造資源進行整合后，經(jīng)過進一步的實力提升，能夠為本公司和湘電長泵提供優(yōu)質(zhì)的配套件，有利于進一步優(yōu)化本公司和湘電長泵的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，抓好關鍵核心部件的研制生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的附加值。
　　五、審議程序和獨立董事意見
　　1、公司于2007年5月28日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于轉(zhuǎn)讓湘電長泵鑄造公司股權(quán)的議案》。關聯(lián)董事周建雄、馬甄拔、張建偉、陳能回避表決，經(jīng)其他非關聯(lián)董事表決全票通過了此項議案。
　　2、在召開董事會會議前，本公司向獨立董事提供了該項關聯(lián)交易事宜的相關資料，公司獨立董事在本次會議上對該關聯(lián)交易議案發(fā)表了獨立意見：認為公司以上關聯(lián)交易是公平合理的，符合上市公司和全體股東的利益，也沒有損害公司中小股東的利益（全文見上交所網(wǎng)站）。
　　3、此項關聯(lián)交易事項尚需提交公司股東大會批準，關聯(lián)股東湘電集團將回避表決。
　　六、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
　　公司與湘潭電機集團有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，資金支付等事項均按照協(xié)議書的規(guī)定辦理。
　　七、備查文件
　　1、公司第三屆董事會第十次會議決議；
　　2、獨立董事獨立意見；
　　3、公司與關聯(lián)方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
　　附件：獨立董事意見
　　湘潭電機股份有限公司董事會
　　二○○七年五月二十九日